百零四章 洗法
百零四章洗法
“其实几项做洗钱，主观刻做，客观却达洗钱效果。00ks.*(）”摸通公司底细，沈很高兴，赵杰半玩笑半认真。通矿泉水项目，苏湖带购置房产店铺，镇江买块，赵杰赌场资金,程氏兄弟拿酬金及其它黑色灰色收入基本被转移正，包括廖哥杨显资金洗白部分。赵杰知肚明沈实话，笑干脆洗钱跟仔细，弄清楚洗法，数。
洗钱渠主十，包括金走私；将额金分散存入银；向金流量高业投资；购置流性较强商品；匿名存款或购买记名价金融证券；制造显失公平进口贸易；注册皮包公司，虚拟贸易；设立外资公司；利钱庄民间借贷转移犯罪收入；购买保险；实施复杂金融交易；离岸金融设立匿名账户；利银保密法洗钱。利渠使相应段，达量黑钱洗白目。沈赵杰很详细列举洗钱段。
古董买卖，比买清朝瓷器，每五万元。它拿拍卖，藏品分别存放十拍卖内，分布十城市。瓷器被拿拍卖，或它卖给价高，或派亲近兄弟拍卖它买回。买每件东西般支票付款，，兄弟买其瓷器付给拍卖五万五千元金，即五万元拍卖价加向买主收取10％续费，五万五千元被洗钱，拍卖给张四万五千元支票，即拍卖价减向卖主收取10％续费，由此功洗干净四万五千元，额外万元洗钱本消耗掉。费洗钱支完全被笔勾销。且花瓶再次拍卖。
寿险交易，保险“洗钱”主集寿险领域，尤其团体寿险。通长险短做、趸交即领、团险做等正常投保退保方式，达将集体、公款转入单位“金库”、化私款或逃避纳税目。投保利“职工谋福利”、“合理避税”名目将部分通正常财务途径法转化收入，或直接放须缴纳高额税资金，通其职工投保寿险，退保，取退保金途径，化公私或逃避纳税。保险公司明知其投保目纯，却积极促类保单，业务员甚至此诱饵，业务象谋划策，主提供“洗钱”方便。拉业务，拿费；“规模论英雄”保险公司，则短期内完任务指标，“退保”扣笔续费。因此，保险“洗钱”更像令齿边交易。
海外投资，经典做法，进口，高报进口设备原材料价格，高比例佣金，折扣等形式支付给外供货商，其拿回扣、分赃款，并将非法留存外；口，则肆压低口商品价格，或采票金额远远低实际交易额方式，将货款差额由外进口商存入口商外账户。果胆足够，考虑境外银直接建账户。此，景便令吃惊：某企业海外分支机构已经演变专业洗钱。另外，妨通代理或移民海外、亲属，办皮包公司办法黑钱洗白。果主管部门派查，将令神伤亏损理由。接果更传奇：谓亏损公司负责及其亲属几内富翁，幸福外“投资移民”；与此，资公司海外账户非法持处汇，远远超外汇管理部门掌握数额。需点明，此程主角，正**官员。
各类赌场，果高，拿1000万筹码进场，输掉100万离场，求赌场剩900万打进账户，已经将追查设置障碍。因此，注停输钱，相标准洗钱模式量损耗，赌场洗钱风险常常被认接受。实际，赌场传统洗钱场。早期黑党毒品买卖金交易，钱通常沾白粉，旦被警察抓住难脱罪。黑党员便携带金赌场换筹码，旦输掉差30％钱，剩筹码换回金，顺理章赃钱变“干净”收入。世界经济景气今，亚洲赌客惟呈增长趋势客户群。与实活赌场相比，网赌场已经洗钱安全堂。赌博网站部设“逃税堂”称加勒比区。许网站根本受政府部门监管，遵守际赌场游戏规则，它甚至查问客户身份资料。许犯罪集团钱款打进赌博网站设账户，般先象征性赌两次，马通知网站“再玩”，求网站户头钱网站名义张支票退回。，笔笔数额巨“黑钱”便轻易举“洗白”！估算显示，每通数百赌博网站清洗“黑钱”数额约6000亿至15000亿元间。
钱庄，沿海区走私积蓄黑钱数通钱庄洗，通钱庄钱汇。“洗黑钱”黑术语称“打数”：境内“客户”量民币金或汇票换取港币或金香港提取，将民币金汇票直接交给钱庄或存入其指定帐户，钱庄按外汇黑市价算应支付港币或金数量并通知其香港合伙，香港合伙则香港银帐户支付外汇客户指定帐号。反亦。原因两，通钱庄洗黑钱本非常低，港币例，假银兑换牌价1.08，钱庄牌价基本1.10。二沿海区海外华侨，黑钱境外经常亲友馈赠方式流回。”境内收入民币超支，钱庄再通“专业户”换汇汇给香港合伙，“专业户”外汇源主假进口合、报关单进骗汇获取。法已经明显落。钱庄通常拥公司，通与境外公司反复敲业务，完全平衡收支。批表汕头香港间转27次，1万表变27万。实，钱庄走私犯罪分洗黑钱已经公秘密，据估计，内每通钱庄“洗白”黑钱金额高达2000亿巨。
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沈喝口水，听津津味赵杰接，除几常段，利证券市场洗钱，新兴技术法。由业竞争压力证券公司趋利性，实际操，客户续齐全，办理相关业务，即使续齐全，证券公司本客户至原则关条件进谈判。做交易量，证券公司往往向投资者妥协，违背法律法规满足投资者求。包括划账，转移资金等等。随银业反洗钱监控体系建立完善，许非法收入流向流性高，交易频繁，覆盖广，股价波较，且交易记录易追查证券市场。
证券市场？赵杰听名词，首先申银万，兰韵。
“，兰姨应该比较精通吧。”赵杰笑。“知。”感觉赵杰话暖味气味沈，接招。“咱资金量，股市边找信帮咱管理，兰姨错选。”沈杰算盘打啪啪直响。
“沙石矿泉水项目收益正收入，资金量，股市搏搏，钱钱，做股票关洗钱。果兰姨够帮选股，。”听赵杰句话，沈疑，赵杰法。
找帮忙，肯定乐。赵杰，嘴却。让死塌帮男，直接效办法让甘愿男床。赵杰深谙其理。