七百四十四章 越办越（二）
“钱庄东广籍嫌犯沈海燕首犯罪团伙，银流水转账记录涉嫌洗钱重证据。据该团伙员交代，1998始，先东广十几银名义立账户。客户找兑换外币，按约定将民币汇入指定境内账户，再通知香港伙将外币汇入客户香港银设账户。”
“果客户外币兑换民币，则需将外币汇入指定境外账户，将民币汇入客户境内银账户。该团伙共洗少钱，正查证，据办案民警统计，仅刚刚两间内，沈海燕及其伙非法买卖外汇金额近28亿元民币！”
“收取少续费？”张副厅长知涉案金额巨，知，听28亿数字，暗暗惊。
“收取万分五至千分续费，至非法获益少仍统计。”
陈处长比谁清楚洗钱问题严重，28亿数字并吃惊，拿笔记，示韩博接。
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“掩盖资金源，使身份证户，候甚至达几百，长期‘境内民币、境外外币平交割’‘敲型’业务。法表，境内民币留境内，境外外币入境，实际交易已经完。
‘敲型’钱庄，资金境内外实单向循环，物理流，通账形式实‘两平衡’。据落网嫌犯交代，方式帮谓客户，将境内非法，走私、贪污等款项通钱庄转移至境外，及跨境贸易进逃汇。”
省外案回头再，张副厅长此刻关省内案，抬头问：“萍盛集团涉黑案，怎帮郝英良洗钱？”
“嫌疑沈海燕接郝英良业务，利其本亲属身份证、农、工等立60账户，先将3.2亿民币拆分20万元至70万元等数目，通‘敲’方式分别汇入其香港伙身份证香港设银账户，尽引联合财富报组注况，再系列假交易终汇入顾思香港注册公司账户。”
“转几亿，外汇哪儿？”
“据落网嫌犯交代，外币三方，亲朋友甚至拉亲朋友入股，利度购汇两万元额度，积少，等内银合理合法换取；二利深正紧邻香港理优势，利民币比港币坚挺契机，采‘蚂蚁搬’方式，夹带民币频频往返两，香港财务公司或兑换换取。”
韩博刘副局长，补充：“再通亲戚与香港黑帮‘胜’几员取联系，香港警方持续打击，香港黑帮处境越越艰难，包括‘胜’内帮派方设法洗白，两帮拍即合，形跨境洗钱团伙。”
洗钱案件少查，很难取战果，很程度与证据难掌握定关系。
眼位正处级副局长举捣毁三钱庄，跟香港方协助密分，香港“找、话，办”真。
丁处长识刘副局长，很直接认韩博破获公安部力支持，根本香港方协助，因顾思本涉嫌欺诈入境处，二洗钱团伙员香港警方非常重视三合分。
打击三合，专门设立“O记”，打击黑帮问题，香港警方向毫软绝留。
除此外，脉！
“妹夫”专门付洗钱联合财富报组高级主管，“舅哥”办怎放。
许言传，尤其“选择性执法”嫌案件，韩博整理思路，继续汇报：“郝英良找二钱庄，庭单位‘应外合’洗钱犯罪团伙，境内银立数百账户，通境外ATM机取外汇。涉及换汇额度，高回报率诱饵怂恿亲朋友干。”
张副厅长真太懂，奇问：“韩博志，跟法什区别？”
“区别很。”
韩博笑笑，耐解释：“法利离岸岸民币兑换价差，及境内很银提供境外取免续费服务。长期，离岸岸民币价差数十点，比，1离岸民币兑换1.1297港元，1岸民币兑换1.1288港元，两者价差8点；
，目全共十几银提供境外取免续费服务，境外带银联标志ATM机即取，银规定每笔或每月3笔免续费，境外取款汇率按银提供汇率计算。”
“帮洗钱，算收续费赚钱？”
“，抓获李再昂夫妇本名义，东广等农村信社、农等银办理800银账户买卖外汇，其502账户取卡账户香港澳门ATM机取港元。
李再昂妻负责境内将资金通网银汇至502账户，李再昂香港澳门ATM取港元，洗钱活取港币卖给买卖外汇财务公司或兑换。财务公司兑换再将相应民币通境内银账户汇入其指定账户，循环取，帮洗钱收取续费牟取利差。”
“钱赚太容易！”
“确实很容易，需定资本，并且‘业内’建立定信誉。”
银靠信誉吗，钱庄其实跟银差，合法。
张副厅长微微点点头，抱双臂靠椅接洗耳恭听。
“郝英良找三钱庄，主‘公转私’业务，属‘支付结算型’，通设立空壳公司，假造业务往，再通‘公转私’业务，采取网银转账等方式协助将公账户非法转私账户，套取金等进非法支付结算。类犯罪法比较隐蔽、快速、交易量，迎合非法转移资金、非法套需。”
“具体怎操？”陈处长凝重问。
“先通集体银立诸账户形‘账户群’，再注册设立批贸易‘壳公司’并因此掌握批‘公司账户群’，通账户群汇集需元客户汇入民币。光够，另外设立批贸易‘壳公司’并公司账户群向银购买元，将购买元转卖给客户。”
韩博深吸口气，补充：“更惊，该案团伙初仅四员，随交易量增，断展身边朋友入伙，‘壳公司’账户交易频繁况，展新贸易公司入伙，雪球越滚越，光掌握累计非法买卖外汇已达9.12亿元！”
侦办萍盛集团涉黑案牵腐败案涉案金额惊洗钱案，随三刚捣毁钱庄深挖细查，牵少案件？
谁通钱庄资金进划转本外币兑换，够象资金背绝存涉毒、涉恐、涉赌、走私、贪腐等违法犯罪，或存逃税、骗税、骗政府奖励、逃避外汇管理等违法投机套利。
部领导指示必须深挖细查，刘副局长冲。
跟张副厅长视眼，声色问：“韩博志，熟悉案件，止次参与侦办乃至组织侦办案案，请给交实底，深挖细查三涉嫌洗钱团伙需长间，凭力量啃硬骨头？”
洗钱案件其它案件，工惊，李硕电话汇报侦查工才刚刚始，各证据材料装几卡车，曾侦办凤仪县特诈骗案经侦民警忙焦头烂额，凭力量两三估计办结系列案件。
虽缴获很诱，金刚钻真揽瓷器活，何况林书记张副厅长态度明确，争取“承办”名义，底怎“办”主导权交给部。
韩博给领导留顾全局坏印象，奈：“报告刘局，由钱庄控制账户辄数百，涉及区域范围广。并且掩耳目，犯罪分使跨区转账、网银转账、次交叉转账等方式，给调查取证工带巨困难。再加侦查程其它案件，深挖细查凭力量显够，根硬骨头至少东萍市局啃。”
“张副厅长，省厅见呢？”
“刘局，三钱庄虽东萍市局省厅组织捣毁。此，省厅经侦队几市局经侦支队抽调批精兵强将。果批骨干全扑案，必须影响其它工。”
张副厅长顿顿，缓慢：“并且，三洗钱团伙主犯罪东广实施，离太远，鞭长莫及。厅党委认真研究，致认案办半办，存利因素，报部。”
“办半办”，句话重点。
刘副局长觉很笑，打算跟绕圈，直言讳：“张副厅长，部领导重指示，若案复杂，涉案金额巨，则由、外管局及部经侦局组织相关部门联合侦办。况明，案重，涉案金额触目惊……”
块硬骨头太难啃，啃块牵连串，知啃猴马月。
东萍市公安局副局长，韩博打掉郝英良团伙，死者伸冤，追回被侵占资产，级部门愿接，反正目达。
正身轻松，刘副局长句：“韩博志，熟悉案，经侦工经验丰富，接侦查工继续参与，直案件办结止。”