十五集 混绿卡
“洗敌龙书屋钱”(moneylaundering)指将毒品犯罪、黑社性质组织犯罪、恐怖活犯罪、走私犯罪或者其犯罪违法及其产收益,通各段掩饰、隐瞒其源性质,使其形式合法化。
代各法律洗钱解释完全相,金融机构反洗钱比较权威机构巴塞尔银法规及监管实践委员,金融交易角度洗钱进描述:犯罪分及其伙利金融系统将资金帐户向另帐户支付或转移,掩盖款项真实源受益权关系;或者利金融系统提供资金保管服务存放款项”。即常言“洗钱”。“洗钱”词,源二十世纪初,旧金山饭店老板肮脏钱币常常弄脏顾客漂亮套,将饭店流通钱币放进洗涤剂清洗,初洗钱。洗钱犯罪绝数犯罪共,犯罪游犯罪。司法角度,洗钱“犯罪屏障”,既妨害司法活,助长犯罪分恃恐气焰,促使断实施犯罪。金融管理秩序角度,洗钱活往往借助合法金融网络清洗笔黑钱,仅侵害金融管理秩序且严重破坏公平竞争规则,破坏市场经济主体间由竞争,正常、稳定经济秩序带定负影响。洗钱通常隐藏资产源目。
书记果凭借官场涯,够找洗钱门路,公名元完全外企方代言,完全参与洗钱,正做书记利益代言,挂经理名头帮助洗钱傀儡。
书记深谙官场,头刚改革放候,认识洗钱,很外势力借投资办厂名头淘金,脏钱流入市场,刚始本本分分做,做感觉洗钱办法实太效率,衍,外资金帐号转圈直接撤资洗钱段,虽洗钱比较快,损害利益却方利益,金融证监部门反洗钱针,投资,转圈撤资,导致方名誉利益受损,其余洗钱踏踏实实留给方利润,基本睁眼闭眼。
官场沉浮,书记知,果真洗钱话,捷径寻,必须踏踏实实点点搞,果急乱搞话,承担责任,知,外资企业,很少涉及洗钱勾,且尤其欧型财团,基本固定洗钱套路,真踏足话,必须段,段间书记断琢磨,底怎才。
三琢磨两琢磨,两公双眼皮浮肿消退迹象,书记才准备套路,正趁张耀扬回沈阳两,书记公名元诚布公进次长谈。
公名元很少老爹正式,两像外交部正式谈判表,搞公名元丈二尚摸头脑,摸老爹茶几红双喜香烟,点燃根,问:“啥啊?搞正式?父茶话?”
书记整整笑容,很严肃,仿佛语气,公名元:“知奇,怎,征求见,毕竟长,熟,空打片业,点业远远够,知吗?谈谈,直,果展壮机,选择吗?点风险罢!”
公名元深深吸口香烟,沉吟,书记:“近,危机危机,危险才机遇,风险什候,哈尔滨冰流砸死,马路容易被醉驾伙撞死呢!早!”
书记笑点点头,:“,咱光整容,换新身份够,知除次外,失!次点急功近利,份业让继承!惜与愿违罢!次,咱偷渡欧洲,改头换再回,混外籍名分,外籍华名分,咱算华侨,光环,咱爷俩回投资办厂,免捐免税,且进步计划!”
公名元早报复,论沈阳周良夯夯,哈尔滨赵二柱,眼破烂王,百尺竿头更进步话,谈何容易,实力富则安农阶级罢,两,根本痴妄,赵二柱背安全局,单单周良夯夯背势力破烂王罪,千辛万苦老爹营救回,首席智囊!
公名元经,早懂躲老爹羽翼,仗老爹势力欺男霸废物,歹经历练,公名元,早已经脱胎换骨,尤其破烂王,更练精明干练许,听老爹计划,立况应,马问:“咱欧洲话,边身份话,被遣送回呢?被遣送回话,麻烦!”
儿逐渐长,书记禁老怀慰,笑:“泰朋友,叫做查猜,东南亚边错蛇头,咱果借机话,应该什问题,目标冰岛,金融危机已经宣告破产,果咱候话,边,应该很容易弄绿卡,边注册公司,雇佣员工,再回话,认识吗?”
公名元此知老爹老谋深算,边真容易搞定话,外加华回投资,本身算件政绩,且耳濡目染,招商引资,内很方针外企基本免捐免税,省笔销!
横竖老爹卖,公名元:“听,咱怎联系查猜,冰岛?”
老谋深算书记笑:“两,眼皮已经始消肿,边始差,咱研究连广东,边咱船,坐船冰岛概月左右,咱方,连办理户籍公司续,外加雇佣员工什,估计星期左右完,咱坐飞机,直接海!”
公名元点托底,毕竟回老爹身份才,马问:“咱回做什公司?再咱什经验啊!世,做什赔什,两据广东边很厂商产品因外买破产,量货物堆积仓库!”
笑点燃香烟书记:“老本,官,制造政绩,知,毕竟候熟,告诉话给添加麻烦,,打算做洗钱经纪,专门境外客户负责洗钱,毕竟咱全世界洗钱市场,虽业洗钱专门路,客户却门路,且别洗钱冒相风险!”
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公名元明显,老爹准备专门做洗钱营,果真话,犯罪,鲜听因洗钱罪获刑,老爹全世界洗钱市场,话,,绝数洗钱朝廷默许,,程度犯罪算什!
公名元带疑惑眼神老爹,:“咱真折腾话怎做?”
微笑书记香烟按灭烟灰缸,笑:“,其实穿钱值,咱定本钱,除整容往返费,概剩两百万,少两百万身,四百万身吧?咱分公司,华,外商方代表混合体,外谁洗钱话,咱公司注资,话咱公司扩吧?边再洗钱话,让份让股份,正规合协议,边概留百分十五百分二十五资产报酬,二买股份客户等三,,咱资产逐步,咱客户窜钱,需再费劲!打比方,方法已经被烂,已经通!”
公恍悟,原利益,假注资千万话,少留百五十万酬劳,公司果做话,保管赚赔!洗钱买卖确赚钱,算外客户,老远趟,洗三万五万,够机票钱呢!
打定主公,立刻:“咱联系查猜吧!咱研究西欧!”(公名元根本术废物,连冰岛北欧知,书记思打消儿积极性,点破。)
三,父俩连船,路奔广州,广州再研究转船,直奔冰岛,话,暂细表!接忙,老韩,老韩几确忙脚打脑勺,整片阁楼三联单落,虽买况佑夫妇唐,三联单初始缴费证明,果玩保管妥话,若点差错,麻烦,老韩边怀十二万分,三联单单据给保管。
批阁楼先,毕竟房价涨,虽缴纳冬包烧费,估计春候,批房代价菲,老韩边研究,底怎打广告,批房弄,相信批房话绝净赚五分左右,话,老韩风格,批房果全装修话,码两月间,且收拾,简单铺复合板,墙刷乳胶漆,厕厨房铺瓷砖,简单东西全,两月少。
金九银十,十二月话,估计进入淡季,候估计房价涨,听老经纪,别冬买房少,真碰买房,百分百诚客户,谁寒风刺骨,雪封门候刨房,候客户果真房话,百分百买,握客户房主,基本单率比较高。
再因素,进城务工员增加,导致二房经纪量本,十二月份,关将近,外加候效益很,很始撤,回,连王宝强唱:“钱钱,回……”候果真房话,压根愁卖!
老韩做几月二房经纪,逐步摸透客户理,数客户便宜房候,占便宜,毕竟哈尔滨全收入低几省城市,果差钱话,谁贪便宜,关键问题城市活普通老百姓,谁差钱呢?
房装修错才,话,爱占便宜接受,尤其进屋见棚字形花板,墙水泥,候估计几愿占便宜,批房卖,首简单收拾,码错才!
边老韩李睿走路线,房简单收拾再,李睿却比老韩更加资深更加狡猾,李睿甚至二市场买旧具什应景,感觉房像收拾完及住,结果主边钱,敌龙书屋卖房,老韩边毕竟李睿门路,甚至整旧物市场蹲,旧具旧电,太破烂,整回付,李睿几赚特赚,整容术期间攒点底!
老韩边头剩余富钱精打细算算计,联系少街边站岗农民工,始忙活收拾房,老韩别担,担冬候,房供热底怎,果供热话,客户进屋感觉屋寒冷,再暖气片搭知底屋暖暖,果屋暖话,戏,每套房打暖气片话,码检查次,跑水话,楼淹话,麻烦……